多选 办理以下()业务时,需要进行客户身份识别。A、基金开户B、账户解锁C、补登折D、认购理财产品
多选 办理以下()业务时,需要进行客户身份识别。
A、基金开户
B、账户解锁
C、补登折
D、认购理财产品
发布时间：2025-11-22 05:05:21
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答案：A, B, D
相关试题
- 1.多选 办理以下()业务时,需要进行客户身份识别。A、基金开户B、账户解锁C、补登折D、认购理财产品
- 2.个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人
- 3.10个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户,代理人.( )
- 4.商业银行通过互联网开展存款业务，应当严格遵守银行账户管理和（）相关规定，完善客户身份识别制度，采取有效措施，独立完成客户身份的识别和核实，发现可疑交易及时报告。
- 5.对客户身份信息进行持续识别时，当出现以下哪种客户信息发生变更时，应及时更新客户身份证件及留存客户信息：（）
- 6.【判断题】当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时，如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时
- 7.根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对()或者其他身份证明文件进行核对并登记。
- 8.第三方未采取符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 9.当金融机构与客户首次建立业务关系，要采取措施对客户的身份进行识别，原则上，初次识别的完整流程包括（ ）。
- 10.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
