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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护。
A、正确
B、错误
发布时间:
2025-08-14 05:04:37
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推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
A
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1.
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护。
2.
可疑交易符合下列情形的,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告()()()
3.
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
4.
【多选题】为满足大额交易和可疑交易报告义务履行要求,系统应至少应具有()等功能模块。
5.
已经设立专门反洗钱岗位的金融机构,由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可,无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
6.
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易、可疑交易报告有或的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知()
7.
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易、可疑交易报告有()或()的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知。
8.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自( )起施行。
9.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》施行时间是
10.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中?短期?系指()以内。