找答案
考试指南
试卷
请在
下方输入
要搜索的题目:
搜 索
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A、正确
B、错误
发布时间:
2024-04-20 20:04:14
首页
职业技能提升
推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
A
相关试题
1.
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
2.
第三方未采取符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
3.
【判断题】当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时
4.
金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行( )。
5.
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑
6.
客户身份识别也称了解你的客户。
7.
对客户身份信息进行持续识别时,当出现以下哪种客户信息发生变更时,应及时更新客户身份证件及留存客户信息:()
8.
金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息()
9.
银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的,应重新识别客户身份。
10.
金融机构在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况?()