找答案
考试指南
试卷
请在
下方输入
要搜索的题目:
搜 索
在客户信用风险识别中,法人客户分为第一法人客户和集团法人客户。( )
A、对
B、错
发布时间:
2026-02-13 05:05:03
首页
安全月知识竞赛
推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
错
相关试题
1.
在客户信用风险识别中,法人客户分为第一法人客户和集团法人客户。( )
2.
《山东省农村商业银行法人客户统一授信管理办法》(2017版)中最高综合授信额度是法人机构对客户的内部统一授信额度,是对客户贷款、银行承兑汇票(敞口部分)、贴现及其他表内外授信业务确定的最高限额的总和,不是对客户的融资承诺
3.
客户身份识别也称了解你的客户。
4.
第三方未采取符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
5.
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()
6.
对客户身份信息进行持续识别时,当出现以下哪种客户信息发生变更时,应及时更新客户身份证件及留存客户信息:()
7.
银监会建立大额集团客户授信业务统计和风险分析制度,并视个别集团客户风险状况进行通报。
8.
【判断题】当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时
9.
大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份.( )
10.
个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人