经过人总行授权,县市一级人民银行可以对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚。
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1.经过人总行授权,县市一级人民银行可以对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚。
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2.行政机关违反法定行政处罚程序实施行政处罚的,上级行政机关或者有关部门可以对( )
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3.金融机构违反反洗钱规定,有下列哪些行为之一的,由中国人民银行责令限期改正,给予警告;逾期不改正的,可处以罚款?()
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4.人民银行哪一级机构可以进行反洗钱调查?()
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5.既可以对变量进行因子分析,也可以对样品进行因子分析。
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6.简述金融机构的反洗钱义务?
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7.以下哪些说法是错误的( )A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
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8.按照反洗钱法律规定,金融机构应()
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9.金融机构反洗钱培训的目的是()
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10.金融机构未按规定报告的可疑交易数量很少或极少,并在同时满足下列条件的情况下,人民银行各级分支机构可按照有关法律规定,对违规金融机构从轻处罚()。