【判断题】自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转,涉及非居民在境内开立的银行账户,义务机构应当按照规定标准,提交大额交易报告。
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1.【判断题】自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转,涉及非居民在境内开立的银行账户,义务机构应当按照规定标准,提交大额交易报告。
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2.客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
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3.客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
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4.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,当客户与证券公司进行金融交易,在通过银行账户划转款项后,由以下()机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
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5.非自然人银行账户的大额转账交易, 大额交易报告标准为人民币( )万元(含) 以上、外币等值( )万美元(含) 以上。
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6.非自然人客户银行账户的大额转账交易,境内和跨境的报告标准均为当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上。A.200,50B.150,50C.200,20D.150,20
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7.开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注( )
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8.从事生产、经营的纳税人应当按照国家有关规定,持税务登记证件,在银行或者其他金融机构开立基本存款账户和其他存款账户,并将其()账号向税务机关报告。
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9.()是指公司各单位因电费收取和结算需要开立的银行结算账户。
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10.NRA账户是指境外机构在我行开立的()账户