非自然人银行账户的大额转账交易, 大额交易报告标准为人民币( )万元(含) 以上、外币等值( )万美元(含) 以上。
A、10010
B、20010
C、10020
D、20020
发布时间：2026-02-14 05:04:52
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答案：D
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- 1.非自然人银行账户的大额转账交易, 大额交易报告标准为人民币( )万元(含) 以上、外币等值( )万美元(含) 以上。
- 2.非自然人客户银行账户的大额转账交易，境内和跨境的报告标准均为当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上、外币等值( )万美元以上。A.200,50B.150,50C.200,20D.150,20
- 3.客户当日发生的交易同时涉及人民币与外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额均达到大额交易报告标准的，本行应分别提交大额交易报告。()A．正确B．错误
- 4.【判断题】自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转，涉及非居民在境内开立的银行账户，义务机构应当按照规定标准，提交大额交易报告。
- 5.中国人民银行设立(),负责接收人民币、外汇大额交易和可以交易报告。
- 6.交易一方为自然人,单笔或者当日累计等值()万美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
- 7.凡当日单笔或累计交易超过（ ）元以上金融机构都要送交大额交易报告
- 8.第45题：根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列不能免于报告的大额交易的是（ ）。
- 9.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
- 10.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换交易符合大额交易条件的，但未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
