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对《管理办法》第十八条规定的可疑交易报告,义务就应当立即提交,最迟不得超过业务发生后的()。
A、当天
B、12小时
C、48小时
D、24小时
发布时间:
2025-11-25 05:04:52
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推荐参考答案
(
由 专技宝 官方老师解答 )
答案:
D
相关试题
1.
对《管理办法》第十八条规定的可疑交易报告,义务就应当立即提交,最迟不得超过业务发生后的()。
2.
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
3.
可疑交易符合下列情形的,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告()()()
4.
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护。
5.
3.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析,不作为可疑交易报告的,可直接排除,无需记录分析排除的合理理由。
6.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自( )起施行。
7.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》施行时间是
8.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中?短期?系指()以内。
9.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
10.
以下()制度,不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的制定依据。